重拳打击经济犯罪,有力维护经济秩序
去年全省受理经济犯罪案件6909起,挽回损失 8.37亿元
信息来源:山东省公安厅 发布日期:2017-05-17    浏览次数: 字体:[ ]

5月11日,省公安厅召开新闻发布会,全省公安机关为维护经济秩序持续平稳,不断强化打击防控经济犯罪,努力为社会经济发展创造良好环境。去年,全省公安机关共受理经济犯罪案件6909 起,抓获犯罪嫌疑人7205名,挽回直接经济损失8.37亿元。    

专项打击“五类突出犯罪”    

本着哪个领域犯罪突出就专项打击哪类犯罪的原则,去年全省公安机关先后对银行卡网上非法买卖犯罪、假币犯罪、涉税犯罪、侵犯知识产权犯罪、保险诈骗犯罪等开展集中打击,有力维护了全省经济秩序持续平稳。    

深入开展打击银行卡犯罪专项行动,立案1676起,涉案金额 1.1亿元,抓获犯罪嫌疑人642 名,挽回经济损失近2000 万元。严厉打击假币犯罪,立案66起,抓获犯罪嫌疑人74人,缴获假币面值1 亿余元。涉税违法犯罪立案764起,涉案价值 84.03 亿余元,抓获犯罪嫌疑人1012名。全力开展打击骗税和虚开专项行动,发起全国集群战役34起,侦办部督案件52起。深入开展打击侵犯知识产权犯罪专项行动,立案311起,抓获犯罪嫌疑人462名,挽回经济损失2507.29万元。以“打团伙”为重点严厉打击保险诈骗犯罪活动,立案100 起,破案68起,移诉29起,抓获犯罪嫌疑人 198人,挽回经济损失1315.42万元。成功破获公安部和中国保监会联合督办的济南天桥区自卸货车保险诈骗案,抓获犯罪嫌疑人61名,涉案金额近亿元。    

严控金融风险    

全省公安机关深入严厉打击证券期货犯罪,组织开展了全省“ 配资类”非法经营期货业务犯罪专项打击,成功侦破非法经营数额数亿元的全国首起该类犯罪案件。积极参与互联网金融风险专项整治工作,共立案件16 起,涉案金额 8535.40 万元,采取强制措施 19人。积极打击整治非法集资犯罪,共立非法集资案件399起、涉案金额 43.25亿元,同比分别下降 30.8% 和51.5% ,有力遏制了非法集资犯罪的高发态势。    

助力反腐斗争    

在公安部和省公安厅直接指挥下,与澳门警方联合破获“6.17”地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人30 人,摧毁了年交易额达120亿元的跨境非法汇兑港币、澳门币的犯罪团伙,开创了内地警方与澳门警方联手打击地下钱庄案件的先河。开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,抓获犯罪嫌疑人39人,捣毁窝点7个,涉案金额 173亿元。加大境外追逃追赃力度,积极开展了缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2016”专项行动。全年从加拿大、美国、 韩国等16 个国家和地区缉捕和劝返外逃经济和职务犯罪嫌疑人43 名,协助检察机关成功劝返“百名红通人员”储士林等4名外逃境外的职务犯罪嫌疑人,协助外省抓获2名境外逃犯。在强化追逃措施的同时,积极采取各种预防措施,创新建立起防逃控逃机制,最大限度地防止犯罪嫌疑人外逃。去年,全省公安机关直接组织侦办重特大经济犯罪案件14起,抓获犯罪嫌疑人17名,有力配合了反腐斗争的深入开展。

典型案例和预警提示

一、刘某某、覃某某等人妨害信用卡管理案    2015年4 月,青岛市公安局高新区分局破获了刘某某、覃某某等人妨害信用卡管理案。经查,覃某某为实施电信诈骗,长期从一别名为“山东佬”的嫌疑人处大量购买银行卡,作为其电信诈骗的犯罪工具,其购买的银行卡还通过网络对外出售。2015年覃某某、别名“山东佬”的刘某某抓获归案。自 2013 年至2015年期间,刘某某通过网上招聘兼职的方式收购银行卡,并将购来的银行卡通过QQ 和快递卖与他人,买卖银行卡数量3000余张,银行U 盾500余个。    

警方提示:非法买卖银行卡行为,属违法犯罪行为。在使用银行卡的过程中需注意:妥善保管好自己的身份证、银行卡、 网银u盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息。不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银u盾等账户存取工具,以免造成经济损失,并承担法律责任。    

二、枣庄“6.06”伪造货币案    2016年6月6 日,枣庄市公安局市中分局经侦大队在侦办一购买假币案件过程中发现,一QQ 名为“帝都”的网友自行制作假币,利用QQ 群发布出售假币信息。 6月13 日,枣庄市公安局市中分局成功破获该案,先后抓获7名犯罪嫌疑人,成功捣毁两个打印假币窝点和四个二次加工窝点,当场缴获小面额假币120余万元,扣押作案工具一大宗。经查,自2015年7 月份以来,犯罪嫌疑人寇某伟伙同宋某强、王某男等人在济南章丘市租赁房屋,购买制假设备,以打印方式制作假币,通过下线或中间商进行交易,将制造好的假币根据对方提供的地址信息进行邮寄。    

警方提示:近几年,随着互联网和打印技术的不断提高,20元、 10元的小面额假币也成为犯罪分子制假、售假的对象,广大人民群众要提高防范意识,不给犯罪分子可乘之机。    

三、德州齐河聚鑫公司非法吸收公众存款案    

2016年11月9 日,齐河县聚鑫民间资本管理有限公司(以下简称:聚鑫公司)因涉嫌非法吸收公众存款被齐河县公安局经侦大队立案侦查。经查,聚鑫公司在其法定代表人杜某才的授意下,在 2013年至2014 年期间,以山东锦绣千村农业股份有限公司的名义,变相吸收公众存款600余人次,融资总额4000 余万元。 2014年12月,因资金链断裂,聚鑫公司停止支付存款人的本金及利息。 2016年11月,犯罪嫌疑人杜某才被刑事拘留,12月,被批准执行逮捕。目前,该案已移送检察机关审查起诉。    

警方提示:在日常生活中要自觉抵制高息集资诱惑,提高风险防范意识,坚信“天上不会掉馅饼”,对所谓“高额回报”“ 快速致富” 的投资项目进行冷静分析,警惕非法贷款、非法融资、非法理财和非法集资广告陷阱,理性选择投资渠道,谨防上当受骗。同时,要明确非法集资不受法律保护,参与非法集资活动风险自担。    

四、潍坊惠圣德商贸连锁有限公司非法吸收公众存款案    2016年11月11 日,潍坊市公安局奎文分局经侦大队成功破获一起以“购物返现”模式吸引群众到店存款消费的非法吸收公众存款案。经查,潍坊惠圣德商贸连锁有限公司(沃佳商城)通过“线上+线下”的模式运营,在线上建立名为“ 沃佳商城”的网站,公开宣传“100% 消费返还”,吸引消费者购买高价商品,承诺三个月内向消费者全部返还购物钱款,并通过加盟商向社会非法吸收公众资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。奎文经侦大队开展打击“沃佳商城”非法吸收公众存款案集中统一行动,对潍坊惠圣德商贸连锁有限公司(“沃佳商城”)进行搜查,当场查获涉案人员28人,经审查,刑事拘留4人,取保候审4人,现案件正在进一步调查中。    

警方提示:商品订单销售返利模式存在虚假返利、虚假宣传、涉嫌非法集资、风险不可控、维权难度大等五大风险,其实质就是变换手法从事非法吸收社会公众资金,消费者及有关企业务必谨慎小心,以防上当受骗。    

五、王某平、刘某华组织领导传销活动案    2016年2月25日,昌乐县公安局经侦大队立案侦查王某平、刘某华等人组织领导、传销活动案。该组织以“循环经济工农联盟互助会”的名义,打着支持国货、信资互助的幌子,收取入门费,发展会员,进行传销活动。犯罪嫌疑人王某平于2015年初成立“循环经济工农联盟互助会北京总商会”,每人交纳4050元成为会员,靠层层发展下线获取红利。循环经济工农联盟北京总商会负责对各分会工作进行管理、指导,并不定期派人进行讲课,按照会员缴纳会费的一定比例收取费用。该组织先后在北京、山东、黑龙江、江苏、广西等地成立商会,形成一个庞大的传销网络,涉案人员达3万余人,金额达1亿余元。    

该传销案已成功抓获北京总会长、昌乐主要骨干领导成员,其中批捕1人,刑拘5 人,取保候审 16 人。目前,该案已移送检察机关审查起诉。    警方提示:警惕传销组织以政府支持、项目投资为名,以高额回报为诱饵,要求申购份额取得资格,发展下线牟利的拉人头式传销。警惕传销组织借助虚拟网络,以快速致富为诱饵,通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商,发展下线,从事传销。警惕传销组织披着“公益慈善”“爱心互助”“消费养老”“免费旅游”等华丽外衣,用名目繁多的层级奖励诱骗群众参与传销。    

六、青岛即墨“3.09”特大假冒品牌鞋服案    2016年3 月,即墨市公安局立案侦查“3.09”特大假冒品牌鞋服案。经查,犯罪嫌疑人李某烈、王某、李某等人自2014 年至今从福建莆田的杨某某、黄某某等人,以及广州某制假工厂大量购入假冒“耐克”、“阿迪达斯”、“纽巴伦”等注册商标的运动鞋服后,在青岛即墨租赁店铺销售牟利。经进一步侦查发现,杨某某、黄某某等人还向多个省市实体店铺、网店销售侵权商品牟利,涉案金额高达5200余万元。    2016年6月13 日至15 日,在公安部经侦局和省厅经侦总队的统一指挥下,即墨经侦大队成功发起全国集群战役,共抓获犯罪嫌疑人22 名,捣毁生产工厂1 处,摧毁仓储、销售窝点19处,现场缴获假冒“耐克”、“阿迪达斯”等注册商标的鞋服20余万件。    

七、临沂兰山王某某等制售假冒品牌杀虫剂案    2016年4月,临沂市公安局兰山分局成功破获王某某等人假冒注册商标案。经查,自2011 年以来,犯罪嫌疑人王某某伙同他人从浙江温州苍南等地采购大量假冒品牌杀虫气雾剂包材,非法生产假冒品牌杀虫气雾剂及罐体 6.1万余件,通过微信、物流等渠道销往湖北、安徽、江苏、广西、河北等地。2016年11月,该案移送检察机关审查起诉。    

警方提示:要增强防范意识,要到正规超市、商场或有经营许可证的销售点购买商品。增强维权意识,发现购买的商品为假冒注册商标或假冒伪劣商品后,应及时到有关部门进行鉴定和投诉。一旦发现生产、运输、销售侵权或假冒伪劣商品的线索后,应及时报警或向相关部门反映,形成全民打假的社会氛围。    

八、淄博乐易公司非法经营期货业务案    2015年10 月,淄博市公安局临淄分局经侦大队立案侦办“乐易金融投资者交易体验中心”涉嫌非法经营(期货)案。经查,2014年9 月,周某元、郑某智等人投资设立温州乐易金融创新研究中心(以下简称乐易公司),同年12月乐易公司正式对外推出“乐易金融”股指期货经营项目,通过20 多个省市300余家代理商,为客户提供配资实施非法股指期货业务交易服务。临淄经侦大队先后抓获犯罪嫌疑人周某元、郑某智等6 名犯罪嫌疑人。经查,2014年至2016年期间,乐易公司共发展3000余名群众参与“乐易金融”配资的股指期货交易,非法经营数额达4亿余元,涉及全国10个省区市。该案系全国成功侦破的首起配资类非法经营股指期货业务犯罪案件。    

警方提示:近几年来,大量的大宗商品电子交易平台,借助期货的交易方式,通过网络进行邮票、纪念币、白银、 石油等产品的交易。 这种交易方式,蕴含着巨大的交易风险。更有部分交易平台和中介机构,先以高额回报引诱普通群众参与上述交易,等投入大额资金进行交易时,他们再利用技术手段对交易数据进行控制修改,改变了产品价格走势,致使参与交易人员损失惨重。群众不要参与上述交易活动,以免上当受骗。

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